«Ταχυδακτυλουργός» ή σκευωρία; Η υπόθεση του Sergio Giuliani Nita που καταζητούνταν γιατί φέρεται να ζημίωσε το αμερικανικό Δημόσιο με πάνω από 50 εκατ. ευρώ.
- H σύλληψη στη Ζάκυνθο το 2021 και το κυνήγι των πρακτόρων για τον υπ΄ αριθμόν 1 καταζητούμενο.
- Γιατί ενώ το Συμβούλιο Εφετών Πατρών είπε «όχι» στην έκδοση, ανέλαβε ο Άρειος Πάγος την υπόθεση.
- Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι ουδέποτε έχει επισκεφτεί τις ΗΠΑ, είναι αγρότης που διατηρεί φάρμα με ζώα και δέντρα στη Ρουμανία και έχει φοιτήσει μόνο σε 8 τάξεις του σχολείου.
- Συνήγοροι Giuliani: Θα προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Την έκδοση του Sergio Giuliani Nita στις ΗΠΑ αποφάσισε ο Άρειος Πάγος, με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη να λαμβάνει πλέον την τελική απόφαση για την έκδοσή του ή όχι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Πρόκειται για τον ρουμανικής καταγωγής αποκαλούμενο ως «χάκερ», ο οποίος συνελήφθη στη χώρα μας το 2021 και κατηγορείται από τις αμερικανικές αρχές ότι ζημίωσε το αμερικανικό Δημόσιο με πάνω από 50 εκατ. ευρώ, μέσω παράνομων επιστροφών ΦΠΑ και εικονικών εταιρειών, αφού πρώτα υπέκλεψε τα φορολογικά δεδομένα χιλιάδων Αμερικανών.
Ο ίδιος αρνείται βέβαια τα πάντα και υποστηρίζει ότι η εμπλοκή του στην υπόθεση έγινε εξαιτίας ενός λάθους των αμερικανικών αρχών. Μάλιστα παρουσιάζει τον εαυτό του ως έναν απλό Ρουμάνο αγρότη που δεν έχει καμία σχέση με τους υπολογιστές.
Οι Data Journalists ξετυλίγουν σήμερα το «κουβάρι» αυτής της υπόθεσης η οποία απασχολεί τα τελευταία χρόνια τόσο τις ελληνικές όσο και τις αμερικανικές αρχές. Όσα παρατίθενται είναι όσα περιέχονται σε αμερικανικά και ελληνικά έγγραφα, καθώς επίσης και μαρτυρίες των αμερικανών πρακτόρων που ερεύνησαν την υπόθεση.
Ποιος είναι τελικά ο Sergio Giuliani Nita; Είναι πράγματι αθώος ή υπεύθυνος για μία από τις μεγαλύτερες απάτες σε βάρος του αμερικανικού Δημοσίου όπως του καταλογίζεται; Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Τον Ιούλιο του 2021 ο ρουμανικής καταγωγής Sergio Giuliani Nita βρισκόταν στη Ζάκυνθο για διακοπές μαζί με τη σύντροφό του και τη μητέρα της. Ξαφνικά τον πλησιάζουν αστυνομικοί και τον συλλαμβάνουν. Ο Sergio Giuliani δείχνει να εκπλήσσεται. Οι αστυνομικοί τον ενημερώνουν ότι σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης στις ΗΠΑ και αναζητείται από την Interpol. Οι αμερικανικές αρχές τον εμπλέκουν σε μια τεράστια απάτη σε βάρος του αμερικανικού Δημοσίου που κόστισε πάνω από 50 εκατ. δολάρια. Έκτοτε ξεκινά η δικαστική του περιπέτεια η οποία κρατά μέχρι και σήμερα.
Το σε βάρος του Giuliani κατηγορητήριο συντάχθηκε στις 16 Φεβρουαρίου του 2021 από το Περιφερειακό Δικαστήριο της Νότιας Φλόριντα. Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται αφορούν μεταξύ άλλων σε «συνωμοσία για εξαπάτηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, συνωμοσία για διάπραξη ηλεκτρονικής απάτης και συνωμοσίας για διάπραξη ξεπλύματος χρημάτων».
Ο Αμερικανός πράκτορας και το κατηγορητήριο
Ενώπιον των δικαστικών αρχών των ΗΠΑ είχε καταθέσει πριν τη σύνταξη του κατηγορητηρίου ειδικός πράκτορας της Διεύθυνσης Ποινικής Έρευνας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων (IRS) των ΗΠΑ. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή με την ελληνική εφορία.
Η κατάθεση του ειδικού πράκτορα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων (IRS) των ΗΠΑ ενώπιον αμερικανικού Δικαστηρίου πάνω στην οποία βασίστηκε η απαγγελία κατηγοριών κατά του Giuliani από την αμερικανική Δικαιοσύνη και η έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης
«Η κατάθεση του ειδικού πράκτορα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων (IRS) των ΗΠΑ ενώπιον αμερικανικού Δικαστηρίου πάνω στην οποία βασίστηκε η απαγγελία κατηγοριών κατά του Giuliani από την αμερικανική Δικαιοσύνη και η έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης»
Ο μυστικός πράκτορας περιέγραψε αναλυτικά όσα είχε διαπιστώσει κατά την έρευνα που του είχε ανατεθεί. Όλα συνέβησαν από τον Αύγουστο του 2013 έως και το Φεβρουάριο του 2016. Οι εμπλεκόμενοι υπέκλεπταν με μαεστρία από την υπηρεσία Get Transcript της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ, φορολογικά δεδομένα ανυποψίαστων Αμερικανών πολιτών, όπως για παράδειγμα ημερομηνίες γέννησης, αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, διευθύνσεις κτλ. Στη συνέχεια με τα «κλεμμένα» αυτά στοιχεία των Αμερικανών φορολογουμένων υπέβαλαν στην IRS ψευδείς δηλώσεις φόρου εισοδήματος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργούν ψευδώς την εικόνα ότι δικαιούνται επιστροφές φόρου δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, τις οποίες ενέκρινε η IRS. Τα χρήματα από τις επιστροφές φόρου πιστώνονταν σε προπληρωμένους λογαριασμούς καρτών που επίσης είχαν δημιουργηθεί με τα κλεμμένα φορολογικά στοιχεία. Η κομπίνα βέβαια δεν σταματούσε εκεί. Από τους προπληρωμένους λογαριασμούς καρτών τα χρήματα μεταφέρονταν στη συνέχεια σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Bank Of America ή την HSBC. Επρόκειτο για λογαριασμούς που είχαν ανοιχτεί στο όνομα εικονικών εταιρειών, δίχως κανένα «πραγματικό αντικείμενο». Η μεταφορά των χρημάτων γινόταν είτε με την έκδοση της επιταγής, είτε με ηλεκτρονικές καταθέσεις.
Ο πράκτορας που κατέθεσε ενώπιον του Δικαστηρίου περιέγραψε ότι κατά τη διάρκεια των ερευνών «συνεργάστηκε» και με τις δύο τράπεζες, την υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων και τις φορολογικές αρχές των ΗΠΑ, που όπως υποστηρίζει, εξαπατήθηκαν. Επίσης, ο πράκτορας υποστήριξε ότι είχε λάβει μαρτυρίες και επίσημες καταθέσεις από Αμερικανούς φορολογούμενους τα στοιχεία των οποίων είχαν υποκλαπεί.
Ο μυστηριώδης juliensweiss και οι ισχυρισμοί Giuliani
Η σύνδεση του Sergio Giuliani με την υπόθεση έγινε μέσω ενός διαδικτυακού ψευδώνυμου, του «juliensweiss». Οι Αμερικανοί πράκτορες που κατέθεσαν στις ΗΠΑ επικαλέστηκαν κρυπτογραφημένες συνομιλίες με τη χρήση λογισμικού κρυπτογράφησης jabber μεταξύ του juliensweiss και ενός ακόμη προσώπου ρωσικής καταγωγής. Ο τελευταίος φέρεται -σύμφωνα με τα έγγραφα- να είχε συλληφθεί αρχικά το 2008 στη Νέα Υόρκη για κυβερνοεγκλήματα, κάτι που ομολόγησε ενώπιον των αμερικανικών αρχών. Το 2014 το ίδιο πρόσωπο φέρεται να ομολόγησε τη συμμετοχή του σε απάτη επιστροφής φόρου στις ΗΠΑ. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος και κατάφερε να διαφύγει στη Ρωσία. Μέχρι και σήμερα αναζητείται.
Ίχνη του juliensweiss εντοπίστηκαν σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές σε Ρουμανία και Βέλγιο. Για τον λόγο αυτό οι Αμερικανοί πράκτορες αναζητούσαν ένα πρόσωπο με αυτά τα χαρακτηριστικά. Να είχε δηλαδή παρελθόν σε Βέλγιο και Ρουμανία.
Όπως υποστηρίζει η πλευρά Giuliani, το προφίλ του ταίριαζε απολύτως σε αυτό που αναζητούσαν οι Αμερικανοί καθώς ο ίδιος ζει στη Ρουμανία, ενώ κατά το παρελθόν είχε εργαστεί στο Βέλγιο. Έτσι, οι αμερικανικές αρχές οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι ο Giuliani είναι ο «juliensweiss». Ο ίδιος βεβαία το αρνείται κατηγορηματικά και υπογραμμίζει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την υπόθεση. Όπως υποστηρίζει, ουδέποτε έχει επισκεφτεί τις, ΗΠΑ είναι αγρότης, που έχει φοιτήσει μόνο σε 8 τάξεις του σχολείου και διατηρεί φάρμα με ζώα και δέντρα στη Ρουμανία, από όπου κατάγεται.
«Όχι» στην έκδοση από το Συμβούλιο Εφετών Πατρών
Σε ότι αφορά στον Giuliani, οι αμερικανικές αρχές, αιτήθηκαν τον Αύγουστο του 2021 εκτός από τη σύλληψη και την έκδοση του στις ΗΠΑ, προκειμένου να δικαστεί για τα αδικήματα για τα οποία βαρύνεται. Το Συμβούλιο Εφετών Πατρών συνεδρίασε το Νοέμβριο του 2021 προκειμένου να εξετάσει το αίτημα έκδοσης. Θα περίμενε κανείς ότι η υπόθεση δεν θα χρειαζόταν περισσότερο από δύο-τρεις συνεδριάσεις. Όχι όμως και στην προκειμένη περίπτωση. Χρειάστηκαν πάνω από 14 συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εφετών Πατρών προκειμένου να αποφασίσει για την έκδοση ή μη του καταζητούμενου Ρουμάνου. Μέσα σε χρονικό διάστημα 2.5 ετών οι ελληνικές αρχές ζήτησαν από τις αντίστοιχες αμερικανικές να αποστείλουν πληθώρα στοιχείων που να επιβεβαιώνουν την ενοχή του και ειδικότερα στοιχεία προγενέστερα του εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του. Ωστόσο οι αμερικανικές αρχές ουδέποτε απέστειλαν στο σύνολό τους τα στοιχεία που ζητούσε το Συμβούλιο Εφετών.
Τελικά στις 3 Μαΐου του 2023 το Συμβούλιο Εφετών Πατρών με την υπ’ αριθμόν 7/2023 απόφαση του, απεφάνθη κατά της έκδοσης Giouliani στις ΗΠΑ, με το σκεπτικό ότι τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από τις αμερικανικές αρχές δεν «επαρκούν».
Επομένως, «…δεν παρέχεται κατά νόμο επάρκεια αποδείξεων κατά συνέπεια πιθανολόγηση ενοχής του εκζητούμενου για τις αποδιδόμενες σε αυτόν πράξεις για τις οποίες ζητείται η έκδοσή του. Πρέπει επομένως το παρόν Συμβούλιο Εφετών να γνωμοδοτήσει κατά της έκδοσης του…», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά στη σχετική απόφαση
Μετά από 14 συνεδριάσεις το Συμβούλιο Εφετών Πατρών γνωμοδότησε κατά της έκδοσης Giuliani στις ΗΠΑ με το σκεπτικό ότι τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από τις Αμερικανικές αρχές στις Ελληνικές και αποδεικνύουν την ενοχή του Ρουμάνου δεν «επαρκούν», ενώ όπως αναφέρεται, οι αμερικανικές αρχές ουδέποτε απέστειλαν στο σύνολό τους τα ενοχοποιητικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί από το Συμβούλιο Εφετών
«Μετά από 14 συνεδριάσεις το Συμβούλιο Εφετών Πατρών γνωμοδότησε κατά της έκδοσης Giuliani στις ΗΠΑ με το σκεπτικό ότι τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από τις Αμερικανικές αρχές στις Ελληνικές και αποδεικνύουν την ενοχή του Ρουμάνου δεν «επαρκούν», ενώ όπως αναφέρεται, οι αμερικανικές αρχές ουδέποτε απέστειλαν στο σύνολό τους τα ενοχοποιητικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί από το Συμβούλιο Εφετών»
«Πράσινο» φως από τον Άρειο Πάγο
Πέντε ημέρες μετά την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πατρών, ο Εισαγγελέας της έδρας άσκησε έφεση κατά της απόφασης, προκειμένου να επιληφθεί σε δεύτερο βαθμό ο Άρειος Πάγος. Επρόκειτο για την τελευταία ημέρα της προθεσμίας που προβλέπει ο νόμος για την άσκηση έφεσης. Πράγματι τον περασμένο Ιούλιο ο Άρειος Πάγος συνεδρίασε προκειμένου να εκδικάσει την έφεση που ασκήθηκε.
Η πλευρά Giuliani προσκόμισε στο δικαστήριο πάνω από 150 φωτογραφίες, οι οποίες αποδείκνυαν το που βρισκόταν την ώρα των αδικημάτων. Επίσης κατατέθηκε και τεχνική γνωμοδότηση μηχανικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, σύμφωνα με την οποία «δεν υφίσταται αντιστοίχηση του εκζητούμενου (δηλαδή του Giuliani) με τον χρήστη που φέρει το όνομα juliensweiss».
Επομένως, όπως υποστήριξε ο συγκεκριμένος τεχνικός, «δεν ήταν ορθή η μέθοδος των ΗΠΑ για τη διαχείριση των ψηφιακών πληροφοριών τις οποίες περισυνέλλεξαν από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Giuliani και τις ηλεκτρονικές συσκευές του Ρώσου συνεργού του».
Ωστόσο το Δικαστήριο είχε διαφορετική άποψη. Όπως υπογραμμίζεται στην υπ αριθμόν 1059/2023 απόφαση που εξεδόθη, «η μέθοδος που χρησιμοποίησαν οι αρχές των ΗΠΑ και κατέληξαν στην ταυτοποίηση Giuliani με τον juliensweiss είναι η πλέον αξιόπιστη».
Αντίθετα, όπως αναφέρεται στη δικαστική απόφαση ο τεχνικός σύμβουλος «δεν προέβη σε πλήρη έλεγχο των ηλεκτρονικών ιχνών του Giuliani», καθώς όπως επισήμανε ο τεχνικός σύμβουλος ενώπιον του Δικαστηρίου, «δεν προέβη σε έρευνα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Giuliani στην ηλεκτρονική διεύθυνση «giulonline at live dot com» που ο ίδιος ο εκζητούμενος παραδέχτηκε ότι του ανήκει, αλλά ούτε ασχολήθηκε με την εν λόγω ηλεκτρονική του διεύθυνση».
Επίσης, σε ό,τι αφορά στις φωτογραφίες που προσκόμισε η πλευρά Giuliani, ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι τα αδικήματα τα οποία του αποδίδει το αμερικανικό κατηγορητήριο ήταν τέτοια, που η διάπραξή τους δεν απαιτούσε την φυσική του παρουσία στις ΗΠΑ. Μπορούσε δηλαδή να τα κάνει μέσω ηλεκτρονικών συσκευών στο εξωτερικό.
Τελικά ο Άρειος Πάγος απεφάνθη υπέρ της έκδοσης Giuliani στις ΗΠΑ. Το Δικαστήριο απέρριψε επίσης και το αίτημά του να ενημερωθεί η Ρουμανία για την υπόθεση, ώστε να ασκήσει τα δικαιώματα της σύμφωνα με σχετική νομολογία για να επιληφθεί αυτή, ως χώρα καταγωγής του, της υπόθεσης.
Η τελική απόφαση βέβαια είναι στα χέρια του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος είναι και ο μόνος αρμόδιος για να αποφασίσει για την έκδοση ή όχι, αφού δεν δεσμεύεται από τη θετική περί έκδοσης γνωμοδότηση του Αρείου Πάγου.
Η απόφαση του Αρείου Πάγου με την οποία το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο γνωμοδοτεί υπέρ της έκδοσης του Ρουμάνου καταζητούμενου στις ΗΠΑ, προκειμένου να δικαστεί για τα αδικήματα με τα οποία βαρύνεται. Η απόφαση ελήφθη μέσα σε συνεδρίαση μόλις λίγων ωρών και πλέον η τελική απόφαση εναπόκειται στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη
Η απόφαση του Αρείου Πάγου με την οποία το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο γνωμοδοτεί υπέρ της έκδοσης του Ρουμάνου καταζητούμενου στις ΗΠΑ, προκειμένου να δικαστεί για τα αδικήματα με τα οποία βαρύνεται. Η απόφαση ελήφθη μέσα σε συνεδρίαση μόλις λίγων ωρών και πλέον η τελική απόφαση εναπόκειται στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη
Συνήγοροι Giuliani: Θα προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Από την πλευρά τους οι δικηγόροι του Giuliani, Ανδρέας Ρέγκλης και Περικλής Πασχάκης σε δήλωσή τους στους Data Journalists, υποστηρίζουν ότι ο εντολέας τους έχει σοβαρά καρδιολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα», ενώ όπως αναφέρουν έχει υποβάλλει μήνυση για πλαστογραφία κατά των αμερικανικών αρχών. Επιπλέον, όπως υπογραμμίζουν, ο κατηγορούμενος πρόκειται να προσφύγει στο «Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» και θα διεκδικήσει «τεράστιες οικονομικές αποζημιώσεις για την αδικία που βιώνει».
Διαβάστε αναλυτικά τη δήλωσή των δικηγόρων Ρέγκλη και Πασχάκη:
«Μολονότι η εμπεριστατωμένη απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πατρών ανέδειξε την παντελή έλλειψη στοιχείων που να επιτρέπουν τη σύνδεση του προσώπου του καταζητούμενου hacker με τον εντολέα μας και απέρριψε το αίτημα για την έκδοσή του, η απόφαση του Αρείου Πάγου με συνοπτικό σκεπτικό μετέφερε την οριστική κρίση για την έκδοσή του στο πολιτικό επίπεδο και δη στον Υπουργό Δικαιοσύνης.
Ο εντολέας μας, έχοντας σοβαρά καρδιολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα, βιώνει την παρούσα κατάσταση με ιδιαίτερο άγχος. Παρ’ όλα αυτά είναι αποφασισμένος, εκτός από τη μήνυση για πλαστογραφία που έχει υποβάλει κατά των αμερικανικών αρχών, να προσφύγει άμεσα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε δεύτερη φάση να διεκδικήσει τεράστιες οικονομικές αποζημιώσεις για την αδικία που βιώνει» τονίζουν χαρακτηριστικά.
