Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Τιράνων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, προχώρησε στην κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ από 7 άτομα που είχαν καταδικαστεί στο Βέλγιο για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εισαγγελίας, τα εν λόγω πρόσωπα κατηγορούνται για το ποινικό αδίκημα του ξεπλύματος, το οποίο τελέστηκε σε συνεργασία.

Η έρευνα έδειξε ότι οι κατηγορούμενοι, σε συνεργασία με τις συζύγους τους, δημιούργησαν ένα δίκτυο εταιρειών με σκοπό τη νομιμοποίηση των εσόδων από την παράνομη δραστηριότητά τους.

Συγκεκριμένα, η έρευνα αποκάλυψε ύποπτες πράξεις όπως:

Πώληση και αγορά οχήματος με ταυτόχρονη ακύρωση της δικαστικής ενέργειας:

• Λήψη δανείων από τράπεζες δεύτερου επιπέδου σε αδικαιολόγητα επίπεδα
• Δημιουργία εικονικών εταιρειών με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου χωρίς οικονομική δραστηριότητα
• Χορήγηση δανείων χωρίς νόμιμη πηγή προέλευσης
• Δημιουργία εταιρειών με κοινές μετοχές μεταξύ των κατηγορουμένων

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, η Εισαγγελία ζήτησε την επιβολή προληπτικής κατάσχεσης στα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων, συμπεριλαμβανομένων:

• 14 εμπορικών εταιρειών
• Ακινήτων
• Οχημάτων
• Τραπεζικών λογαριασμών

Hellasultras.gr

ΠΗΓΗ